西安银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

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西安银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

原标题:西安银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会决定于2017年12月28日召开2017年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间、地点和会期

时间:2017年12月28日(星期四)上午九时

地点:西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

会期:半天

二、会议审议事项

1.关于增补独立董事的议案;

2.关于增补股东监事的议案。

三、出席会议资格

1.本公司于2017年12月12日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。但鉴于公司有壹万多名股东,会议组织有一定困难,故希望20万股以下的股东自由组合至20万股以上,出具授权委托书,委托一名股东出席会议。

2.本公司董事、监事、高级管理层成员。

3.本公司董事会聘请的见证律师和邀请的其他人员。

四、出席会议的登记

1.登记时间:2017年12月18日-22日(上午8:30—12:00,下午2:00—5:30)。

2.登记地点:本公司董事会办公室(高新路60号西安银行大厦9层10室)。

3.办理登记需携带的资料:

(1)自然人股东:股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。

(2)法人股东:股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席,应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。异地股东可以用信函或传真方式登记(来函请在信封上注明“股东大会”字样)。

五、其它事项

地 址: 西安市高新路60号

联 系 人: 李女士 梁女士

联系电话: (029)88992622 88992080

传 真: (029)88992618 88992080

邮政编码: 710075

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席西安银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字\盖章):

法定代表人(签字):

被委托人(签字):

股东代码:

委托人身份证号码(营业执照号码):

法定代表人身份证号码:

被委托人身份证号码:

持股数额:

委托日期: 年 月 日

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