江苏三年起诉非法集资犯罪1610件,非法集资名目繁多

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江苏三年起诉非法集资犯罪1610件,非法集资名目繁多

江苏:三年起诉非法集资犯罪1610件

非法集资名目繁多,检察官提醒记住四招筑牢“第一道防线”

卢志坚 管莹

投资建厂、投资养老山庄、高科技项目、互联网金融、销售房产份额并承诺售后包租……非法集资名目和手段繁多、层出不穷,真是“乱花迷人眼”,但无论什么花样,目的都是为了最大限度非法吸收公众资金。

1月18日,江苏省检察院召开打击非法集资犯罪新闻发布会,发布了2015年以来打击非法集资犯罪情况,分析了此类犯罪的特点和手段,并提醒公众擦亮眼睛,提高警惕,筑牢防范非法集资侵害的第一道防线。

据江苏省检察院副检察长蒋永良介绍,2015年至2017年,该省检察机关共受理非法集资案件(包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪)1782件3676人,批准逮捕1321件1692人,起诉1610件3045人。2017年全省检察机关非法吸收公众存款案受理人数同比上升44.86%,集资诈骗案受理人数同比上升8%。

通过公司化运作进行非法集资

新闻发布会上介绍了非法集资案件的特点。从该省检察机关办理的案件看,非法集资犯罪分子往往通过“公司化”运作进行非法集资,一些被告人为实施犯罪而设立“皮包公司”,实质上无实体经营。这些公司有具体的经营场所、完备的组织架构、一定的工作人员,层级较多、分工明确,甚至在全国各地设有分公司或营业部,对社会公众的欺骗性很大。例如南通市崇川区检察院起诉的崔某等人非法吸收公众存款案,被告人在江苏、上海、安徽、四川、湖北、陕西等地设立了30余家分公司,非法募集资金高达25亿余元。

随着互联网技术的广泛运用,非法集资犯罪从“线下”向“线上”升级转型,辐射面更广,危害更为巨大。2017年江苏省检察机关共起诉利用互联网实施的非法集资犯罪17件,非法集资犯罪分子借助互联网开展宣传、销售、资金支付和归集,如搭建P2P网贷平台,并开发APP应用程序,最大限度网罗投资人?;窗彩星迤智觳煸浩鹚叩牧止斓热朔欠ㄎ展诖婵畎钢?,被告人设立“808信贷”P2P平台,吸引社会不特定对象投资。在该平台注册投资的有数万人,共吸引投资人充值30亿余元。昆山市检察院起诉的王杰等人集资诈骗案中,被告人除有“薪满意融”P2P网上融资平台,还提供“薪满意融”APP程序供安卓系统、苹果等手机下载,先后骗取投资款2亿余元。

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